ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

• 3559. Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ № 147
• 3288. Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалі
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ № 109
• 2097. Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 № 230
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ № 81
• 1719. Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб’єктів господарювання
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ № 64
• 1632. Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України — нагрудного знака «Честь і доблесть»
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ № 63
• 763. Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
  СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 53